信息索取号:007499676-05-2016-004544 类目名称:工作动态
发布机构:区公安分局 发布日期:2017-11-15
文 号:无 公开方式: 主动公开

广州海珠警方打掉一个利用中奖方式实施诈骗团伙

时下热门综艺节目受到不少观众的喜爱,一些不法分子随即采用中奖短信和仿冒网站等手段进行诈骗和套取个人信息。近日,广州海珠警方在飓风2016”专项行动中,成功打掉一个以中奖形式实施诈骗的团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,缴获银行卡157张、涉案POS3台等作案工具一批。

想要领取奖金?先交保险金,再要交税费”……

425日凌晨零时许,正准备休息的李小姐收到一条短信,内容称其中了某卫视综艺栏目活动的二等奖,需要点击附带的网页链接查看领奖详情。抱着试试看心态的李小姐随手点击了该短信中的链接,并在显示网页上填写了个人信息、联系电话和银行账号,之后李小姐见没什么下文就退出该网页并删掉了短信。

当天13时许,李小姐接到一个陌生来电,电话里的男子自称是该综艺栏目的工作人员,告诉李小姐领奖需要先交6千元保险抵押金。李小姐没多想,把钱汇进对方提供的银行账户。接着李小姐又接到该男子电话,称其本应是昨天领奖的,现在因其超期未领奖,奖金已被银行冻结,需要转2万元到银行办理解冻才能领奖。李小姐再次相信了并按对方要求办理了汇款。随后,对方又以需要缴纳中奖税金、手续费等名义,要求李小姐继续汇款,并且恐吓李小姐如果不按时交这些费用就视为违约,会申请法院起诉。害怕的李小姐只好按对方要求,先后向对方指定银行账户共汇款51800元。至16时许,经家人提醒,李小姐才恍然大悟发现被骗了。

海珠警方接到报案后立即展开调查,发现李小姐转出的钱已被持卡人快速在海南省儋州市某商户POS机消费。

警方介入侦查 打掉诈骗团伙

海珠警方随即抽调刑警、网警、滨江派出所民警成立专案组,循迹追踪,到海南省儋州市开展侦查。在儋州警方的协助下,专案组民警抽丝剥茧,层层分析,最终锁定了一个以中奖方式实施诈骗的团伙。民警发现,该团伙将诈骗非法所得使用多台POS机进行转账钱,逃避公安机关的打击。该团伙作案范围非常广,不仅限于广东省,还包括外省多个地市,仅广州市内就涉及2015年以来的23宗同类型诈骗案。

经过一个多月的侦查,抓捕时机成熟,专案组经过严谨的筹划,制定出周密的抓捕方案,在当地警方的配合下,组织多名精干警力,兵分两路,先后在海南省儋州市、临高县抓获了犯罪嫌疑人唐某(男,37岁,海南儋州人)、胡某(男,20岁,广东佛山人)、李某(女,23岁,海南海口人),缴获涉案POS3台、银行卡157张等作案工具一批。

群发中奖短信 设套骗取钱财

经查,该团伙以网络短消息或伪基站群发短信方式,随机发送附有链接的节目中奖诈骗信息,当事主点开短信中的兑奖链接后,会被要求填写姓名、电话号码、银行账号等个人信息。随后该团伙成员根据事主填写的联系方式致电事主,告知需交纳保证金,方可获得丰厚大奖。待事主交完保证金后,他们又以交纳税费、手续费等各种理由,要求事主继续汇款,并恐吓事主如不及时转账则视为违约,会申请法院起诉。一旦得手,嫌疑人便立即将事主汇到银行卡里的钱通过POS机消费套现。据嫌疑人交代,他们通过POS机消费套现后,从中收取每笔取款总数的5%作为提成,其它款项则立即转存入上家提供的银行卡号里。

目前,海珠警方已依法对涉嫌诈骗的唐某等3名犯罪嫌疑人刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

警方提示:天上不会掉馅饼 中奖短信勿轻信

据办案民警介绍,这类诈骗案件中,不法分子利用一些热门综艺节目传播广泛、公众知晓度高的特点实施诈骗,一是抓住部分群众的侥幸心理,避开一等奖容易让人产生怀疑而炮制了二等奖中奖信息,使其看上去似乎存在一定的可信度进而诱人上当;二是短信中的链接直接连接了仿冒网站,不管当事人是抱着好奇心态还是侥幸心理,只要进入该网页填写了个人信息,就会导致其个人信息泄漏,进而被诈骗团伙借保证金手续费等名目骗取钱财。

海珠警方提醒:凡是收到带有链接的信息,都要提高警惕,认真甄别,勿轻易点击短信链接,以免误入钓鱼网站或被不法分子趁机安装木马病毒,造成个人信息泄漏和财产损失。如果没有参与相关活动而收到中奖信息的,更不要相信这种天上掉馅饼的事情。即便是参与了活动中奖,一般由开奖单位从奖金里先行扣除税费后,再将余款发放给中奖人,不需要中奖人在领奖前提前缴纳税费等各种费用,也不会发生中奖人因未领奖而被起诉的情况,所以市民不必听到法院要起诉就恐慌。遇到此类情况,要多与家人沟通,不轻信陌生来电和短信,一旦发现被骗,应保存好证据,立即报警。